وزير المال الجزائري يضع كل الإمكانيات تحت تصرف "الوطنية لمكافحة تبييض الأموال"

 أكد وزير المال الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، الأربعاء، أنه سيتم وضع كل الإمكانيات تحت تصرف الهيئة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما عن طريق خلية معالجة المعلومات المالية، مبرزًا خلال إشرافه على مراسم تنصيب أعضاء الخلية الجدد، أن "الجزائر ستواصل تقدمها في مجال تعزيز جهازها القانوني والتنظيمي ووضع الإمكانيات المناسبة تحت تصرف خلية معالجة المعلومات المالية".
كما أوضح أن دائرته الوزارية تعكف على العمل من أجل الاستجابة للمعايير الدولية التي تسمح للجزائر بالحفاظ على مكانتها في أولى المراتب في مجال مكافحة مختلف الآفات المالية، هذا وتضطلع الخلية، يضيف الوزير، بإعداد تقييمات وتقارير بصفة دورية حول مستوى تنفيذ الإصلاحات الأساسية في مجال التصدي لكل مخالفة للتشريع المالي في إطار تحسين أداء الحوكمة".وحسب السيد بن عبد الرحمان، فإن دور الخلية هذه يتمحور حول المعلومة المالية بخصوص تبييض الأموال وتمويل الإرهاب "بعدما أصبحتا جريمتين معقدتين نظرا للتقدم التكنولوجي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والعولمة التي ساهمت في تطوير جماعات إجرامية عابرة للحدود".
كما ذكر أن "الجزائر هي من البلدان القليلة جدا التي تجند كل أجهزتها"، مشيرا إلى أن "النظام البنكي والمالي الوطني مكيف تماما لمكافحة كل أشكال تبيض الأموال"، حيث كانت الجزائر سباقة في تجريم بعض التيارات العدوانية التي تتأتى من الإرهاب والنشاطات المماثلة، ولم تتأنى يوما في محاربة هذه الآفة"، يضيف الوزير.ومن جهته، أفاد رئيس خلية معالجة المعلومات المالية، سيد أحمد سعيدي أن هناك العديد من التحديات تنتظر الأعضاء الجدد في صميم هذه الهيئة التي تتلقى أكثر من 1.700 إبلاغ بالشك، فعلى المستوى الوطني، يقول السيد سعيدي، ينبغي العمل على عصرنة إمكانيات الخلية وإطلاق ورشة كبيرة للإبلاغ عن بعد مع تكييف النصوص التنظيمية في المقابل.
وأما على الصعيد الدولي، فستمكن خلية معالجة المعلومات المالية الجزائر سنة 2022 من أن تكون "في موعد التقييم الذي سيخضع إليه البلد بخصوص نجاعة جهازه لمكافحة تبييض الاموال و تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة التدمير الشامل".وفي هذا الإطار، ألح ذات المسؤول على ضرورة تطوير القدرات البشرية والتقنية لخلية معالجة المعلومات المالية، وللتذكير، ستخضع الجزائر سنة 2022 لتقييم لسياستها الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من قبل مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي للشرق الأوسط و شمال إفريقيا.
وفي سنة 2009، كان التقييم قد أثبت مطابقة سياسة الجزائر للمعايير الدولة و الاتفاقيات الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي و كذا لوائح مجلس الأمن للأمم المتحدة، وفي سنة 2013، انضمت خلية معالجة المعلومات المالية إلى مجمع ايغمونت الذي يضم خلايا المعلومات المالية ل138 بلد قصد تشجيع تبادل أحسن للمعلومات المالية، وجرى الحفل بحضور المديرة العامة للضرائب، امال عبد اللطيف والمدير العام للخزينة، فيصل تادينيت و المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي و الأمين العام لوزارة المالية، براهيم جمال كسالي.

قد يهمك ايضاً:

دعوى جماعية ضد أكبر مصارف أستراليا بانتهاك قوانين مكافحة تبييض الأموال 

كتابة الدولة الأميركية تؤكد أن تبييض الأموال في الجزائر يبقى ضعيفًا